Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку зарегистрировала в Министерстве юстиции обновленные нормы процедуры финансового мониторинга профессиональных участников. Об этом говорится в сообщении НКЦБФР.
«Обновленное положение совершенствует процедуру проведения первичного финансового мониторинга для всех его участников. Большинство процедур предусматривают отдаленную верификацию клиентов в электронном режиме с помощью современных баз данных, электронных документов и носителей», — говорится в нем.
В частности, документ регулирует отдаленное установления деловых отношений с помощью Системы BankID Национального банка или в режиме видеотрансляции с соблюдением установленных требований. Новые нормы предварительно обсуждались с участниками рынка на этапе разработки проекта положения. Также в текст вошли нормы, аналогичные положению об осуществлении финансового мониторинга для банков.
Сейчас документ проходит процедуру систематизации в Минюсте, вскоре ожидается его публикация
Подробней: https://www.stockworld.com.ua/ru/news/v-miuu-zarieghistrirovany-obnovliennyie-normy-finmonitoringha-profuchastnikov
#StockWorld
